W Szczecinie blisko 15 tysięcy osób straciło pieniądze w wyniku działalności piramidy finansowej TSQ Investment Group. Straty szacowane są na ponad 2 miliony złotych. Sprawą zajmuje się obecnie Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji, a śledztwo obejmuje szeroki zakres oszustw powiązanych z inwestycjami w kryptowaluty.
Szersze konsekwencje lokalne
Mieszkańcy Szczecina i regionu dotknięci zostali finansowymi stratami po zainwestowaniu w ofertę TSQ Investment Group. Firma ta, działająca według wzorca piramidy finansowej, przyciągała klientów obietnicami szybkiego zysku z inwestycji w kryptowaluty. Wielu poszkodowanych dopiero po czasie zorientowało się, że środki są wyprowadzane, a wypłaty uzależnione od wpłat nowych uczestników.
Akcja policji i zabezpieczone dowody
W połowie grudnia policjanci przeprowadzili szeroko zakrojoną operację, podczas której zatrzymano sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W trakcie przeszukań zabezpieczono gotówkę w kilku walutach, urządzenia elektroniczne wykorzystywane do obsługi inwestycji oraz dokumentację potwierdzającą nielegalny charakter działalności. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazły się komputery, kilkaset dysków twardych oraz portfele kryptowalutowe typu ledger.
Decyzje wymiaru sprawiedliwości
Na wniosek prokuratury Sąd Okręgowy w Szczecinie zastosował wobec pięciu podejrzanych trzymiesięczny areszt tymczasowy. Szósta z zatrzymanych osób zobowiązana została do dozoru policyjnego i otrzymała zakaz kontaktu z pozostałymi oraz zakaz opuszczania kraju. Ponadto nałożono na nią poręczenie majątkowe o wartości 15 tysięcy złotych.
Kontynuacja śledztwa
Policja zapowiada szerokie działania w tej sprawie i nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Postępowanie ma charakter wielowątkowy, a zebrane dowody mogą prowadzić do odkrycia innych powiązanych oszustw. Służby apelują do osób, które mogły paść ofiarą podobnych mechanizmów inwestycyjnych, o zgłaszanie się do organów ścigania.
Źródło: Policja Zachodniopomorska